Incorporamos, domiciliamos y gestionamos compañías, fundaciones y fideicomisos o Trust en diferentes jurisdicciones de acuerdo con el plan global diseñado por los asesores del cliente.
Trabajamos en estrecha colaboración con notarios locales, abogados y contadores para asegurar que la entidad en cuestión cumpla con las reglamentaciones locales de manera completa y constante.
Servicio de Domicilio y Director
Una vez establecida la entidad, podemos continuar brindando servicios de domicilio y directores corporativos conforme a las regulaciones aplicables.
En la planificación que hacen los asesores del cliente, es necesario tomar en consideración varios factores que ofrezcan la alternativa de facilitar directores corporativos u otros servicios asociados a la implementación de estrategias para el establecimiento de estas estructuras, cumpliendo de manera íntegra con las regulaciones correspondientes en las jurisdicciones involucradas.
Servicio de Apoyo Empresarial
Proporcionamos apoyo administrativo en distintas jurisdicciones y desarrollamos planes de acción que ofrezcan soluciones corporativas de acuerdo a las necesidades locales del cliente.
Nos adaptamos a las diferentes realidades y necesidades de cada empresa o proyecto, e implementamos un servicio a la medida de cada cliente, condición para lograr la excelencia.
Servicios de Cumplimiento
Trabajar con altos estándares normativos, nos permite asistirlo en el cumplimento de las regulaciones correspondientes a nivel local o internacional, incluyendo normativas FATCA, Common Reporting Standards (CRS) y demás requisitos necesarios que correspondan a la jurisdicción seleccionada. Un ejemplo de ello es la clasificación de entidades bajo lineamientos de FATCA; preparación y presentación de formularios bancarios acordes a los requisitos regulatorios, etc.
Además, contamos con una amplia experiencia en el proceso de identificación de clientes Know Your Client, (KYC por sus siglas en inglés) siguiendo los lineamientos internacionalmente recomendados.
Pudiendo proporcionar a nuestros clientes una visión integral de las personas con las que mantiene relaciones comerciales y profesionales, aseguramos que este proceso de identificación y validación es eficiente y el adecuado para lograr la tranquilidad de saber con quién se trabaja.
Custodia de Documentos
Sabemos que el resguardo de información es de vital importancia, y por eso contamos con un sistema de backoffice altamente calificado para brindar soporte y administración permitiendo que toda la documentación familiar o legal bajo custodia, se encuentre ordenada y actualizada.
Tenemos un sistema de información moderno y eficiente que cumple con una serie de exigencias que aseguran el resguardo, almacenamiento y seguridad de la información.
Asistencia en Apertura de Cuentas Bancarias
Aunque no proporcionamos asesoramiento financiero ni gestionamos activos, podemos ayudar a nuestros clientes en la apertura y operación de cuentas bancarias con las instituciones financieras ante las que el cliente nos encomiende actuar.